Лушие практики для мониторинга блокчейна
Мониторинг и анализ подозрительной активности в реальном времени.
- Имплементация мониторинга в реальном времени на всех важнейших этапах транзакции.
- Установка определенного протокола для анализа и расследования необычных активностей.
- Использование автоматических инструментов для идентификации соединений с высокорисковыми кошельками.
- Отмена, проверка и удаление всех необычных и подозрительных транзакций вручную работниками.
Продвинутая аналитика.
- Использование алгоритмов для глубокого анализа паттернов транзакций.
- Нахождение и отмечание потенциально опасных мошеннических активностей с помощью продвинутой аналитики.
- Идентификация аномалий, которые могут быть тяжело отслежены вручную.
- Получение инсайт информации от десижн мейкеров для сменьшения риска мошеннических стратегий.
Интеграция комплаенса, защита приватных данных и секьюрности.
- Интеграция мониторинга крипто транзакционных систем с комплаенс фреймворками.
- Инкорпорация красных флагов, а именно индикаторов, которые предоставлены в Financial Action Task Force для продвинутого мониторинга.
- Снижение риска несоблюдения требований и штрафных санкций при обеспечении целостности и безопасности данных.
Подход оправданного риска.
- Приоритизация высокорисковых зон.
- Проверка объема транзакций, частоты, географического расположения и профиля вашего контрагента.
- Эффективно распределять ресурсы для мониторинга для того, чтобы выявлять потенциальные проблемы.
- Оптимизировать ресурсы по общему улучшению секьюрности сети.
Внедрение эффективной системы оценки рисков.
- Оценка рисков, которые связаны с различными типами транзакций в криптовалютах и клиентами.
- Использование подхода, который основан только на оценке рисков для понимания и выявления транзакций и клиентов высокорисковых.
- Распределение ресурсов на основе оценки рисков для эффективной работы по приоритетам.
Использование продвинутой аналитики и машинного обучения.
- Автоматизация процессов мониторинга транзакций, используя продвинутую аналитику и машинное обучение.
- Улучшение точности в выявлении рисков через анализ паттернов.
- Создание системы предупреждений и расследований необычных транзакций, используя машинное обучение.
Мониторинг криптовалютных бирж.
- Будьте в курсе событий, происходящих в криптовалютной индустрии.
- Выявление и мониторинг новых криптовалютных бирж и их слияния.
- Мониторинг необычной деятельности бирж, в том числе крупные транзакции, транзакции в юрисдикциях с высоким уровнем риска и транзакции с участием известных структур.
Внедрение инструментов мониторинга транзакций.
- Автоматизация мониторинга криптовалютных транзакций с помощью специальных инструментов.
- Инструменты для расширенной аналитики и возможностей машинного обучения.
- Функции мониторинга в режиме реального времени.
Обучение сотрудников мониторингу криптовалютных транзакций.
- Проведение обучения персонала для мониторинга криптовалютных транзакций.
- Наличие сотрудников с специализированными знаниями и образованием в этой сфере.
- Постоянная работа с сотрудниками.
Внедрение подхода к проверке клиентов с учетом риска.
- Комплексная проверка клиентов на основе рискоориентирующего подхода.
- Сбор дополнительной информации о клиентах с высоким уровнем риска.
- Комплексная проверка клиентов с высоким уровнем риска для усиления общего контроля за операциями.
