Мониторинг и анализ подозрительной активности в реальном времени.
Имплементация мониторинга в реальном времени на всех важнейших этапах транзакции.
Установка определенного протокола для анализа и расследования необычных активностей.
Использование автоматических инструментов для идентификации соединений с высокорисковыми кошельками.
Отмена, проверка и удаление всех необычных и подозрительных транзакций вручную работниками.
Продвинутая аналитика.
Использование алгоритмов для глубокого анализа паттернов транзакций.
Нахождение и отмечание потенциально опасных мошеннических активностей с помощью продвинутой аналитики.
Идентификация аномалий, которые могут быть тяжело отслежены вручную.
Получение инсайт информации от десижн мейкеров для сменьшения риска мошеннических стратегий.
Интеграция комплаенса, защита приватных данных и секьюрности.
Интеграция мониторинга крипто транзакционных систем с комплаенс фреймворками.
Инкорпорация красных флагов, а именно индикаторов, которые предоставлены в Financial Action Task Force для продвинутого мониторинга.
Снижение риска несоблюдения требований и штрафных санкций при обеспечении целостности и безопасности данных.
Подход оправданного риска.
Приоритизация высокорисковых зон.
Проверка объема транзакций, частоты, географического расположения и профиля вашего контрагента.
Эффективно распределять ресурсы для мониторинга для того, чтобы выявлять потенциальные проблемы.
Оптимизировать ресурсы по общему улучшению секьюрности сети.
Внедрение эффективной системы оценки рисков.
Оценка рисков, которые связаны с различными типами транзакций в криптовалютах и клиентами.
Использование подхода, который основан только на оценке рисков для понимания и выявления транзакций и клиентов высокорисковых.
Распределение ресурсов на основе оценки рисков для эффективной работы по приоритетам.
Использование продвинутой аналитики и машинного обучения.
Автоматизация процессов мониторинга транзакций, используя продвинутую аналитику и машинное обучение.
Улучшение точности в выявлении рисков через анализ паттернов.
Создание системы предупреждений и расследований необычных транзакций, используя машинное обучение.
Мониторинг криптовалютных бирж.
Будьте в курсе событий, происходящих в криптовалютной индустрии.
Выявление и мониторинг новых криптовалютных бирж и их слияния.
Мониторинг необычной деятельности бирж, в том числе крупные транзакции, транзакции в юрисдикциях с высоким уровнем риска и транзакции с участием известных структур.
Внедрение инструментов мониторинга транзакций.
Автоматизация мониторинга криптовалютных транзакций с помощью специальных инструментов.
Инструменты для расширенной аналитики и возможностей машинного обучения.
Функции мониторинга в режиме реального времени.
Обучение сотрудников мониторингу криптовалютных транзакций.
Проведение обучения персонала для мониторинга криптовалютных транзакций.
Наличие сотрудников с специализированными знаниями и образованием в этой сфере.
Постоянная работа с сотрудниками.
Внедрение подхода к проверке клиентов с учетом риска.
Комплексная проверка клиентов на основе рискоориентирующего подхода.
Сбор дополнительной информации о клиентах с высоким уровнем риска.
Комплексная проверка клиентов с высоким уровнем риска для усиления общего контроля за операциями.
