Моніторинг та аналіз підозрілої активності в реальному часі.
Імплементація моніторингу в реальному часі на всіх найважливіших етапах транзакції.
Встановлення певного протоколу для аналізу та розслідування незвичайних активностей.
Використання автоматичних інструментів для ідентифікації з’єднань із високоризиковими гаманцями.
Скасування, перевірка і видалення всіх незвичайних і підозрілих транзакцій вручну працівниками.
Просунута аналітика.
Використання алгоритмів для глибокого аналізу патернів транзакцій.
Знаходження та відмічання потенційно небезпечних шахрайських активностей за допомогою просунутої аналітики.
Ідентифікація аномалій, які можуть бути важко відстежені вручну.
Отримання інсайт інформації від десижн мейкерів для зменшення ризику шахрайських стратегій.
Інтеграція комплаєнсу, захист приватних даних і сек’юрності.
Інтеграція моніторингу крипто транзакційних систем з комплаєнс фреймворками.
Інкорпорація «червоних прапорів», таких як індикатори, надані в Financial Action Task Force для просунутого моніторингу.
Зниження ризику недотримання вимог і штрафних санкцій при забезпеченні цілісності та безпеки даних.
Підхід виправданого ризику.
Пріоритизація високоризикових зон.
Перевірка обсягу транзакцій, частоти, географічного розташування та профілю вашого контрагента.
Ефективне розподілення ресурсів для моніторингу для того, щоб виявляти потенційні проблеми.
Оптимізація ресурсів для загального поліпшення сек’юрності мережі.
Впровадження ефективної системи оцінки ризиків.
Оцінка ризиків, які пов’язані з різними типами транзакцій у криптовалютах і клієнтами.
Використання підходу, заснованого на оцінці ризиків, для розуміння і виявлення транзакцій і клієнтів з високим рівнем ризику.
Розподіл ресурсів на основі оцінки ризиків для ефективної роботи за пріоритетами.
Використання просунутої аналітики та машинного навчання.
Автоматизація процесів моніторингу транзакцій з використанням просунутої аналітики і машинного навчання.
Поліпшення точності у виявленні ризиків через аналіз патернів.
Створення системи попереджень і розслідувань незвичайних транзакцій з використанням машинного навчання.
Моніторинг криптовалютних бірж.
Будьте в курсі подій, що відбуваються в криптовалютній індустрії.
Виявлення та моніторинг нових криптовалютних бірж і їх злиття.
Моніторинг незвичайної діяльності бірж, зокрема великі транзакції, транзакції в юрисдикціях з високим рівнем ризику і транзакції за участю відомих структур.
Впровадження інструментів моніторингу транзакцій.
Автоматизація моніторингу криптовалютних транзакцій за допомогою спеціальних інструментів.
Інструменти для розширеної аналітики та можливостей машинного навчання.
Функції моніторингу в режимі реального часу.
Навчання співробітників моніторингу криптовалютних транзакцій.
Проведення навчання персоналу для моніторингу криптовалютних транзакцій.
Наявність співробітників зі спеціалізованими знаннями та освітою в цій сфері.
Постійна робота зі співробітниками.
Впровадження підходу до перевірки клієнтів з урахуванням ризику.
Комплексна перевірка клієнтів на основі ризикоорієнтованого підходу.
Збір додаткової інформації про клієнтів з високим рівнем ризику.
Комплексна перевірка клієнтів з високим рівнем ризику для посилення загального контролю за операціями.
