Найкращі практики для моніторингу блокчейн транзакцій
Моніторинг та аналіз підозрілої активності в реальному часі.
- Імплементація моніторингу в реальному часі на всіх найважливіших етапах транзакції.
- Встановлення певного протоколу для аналізу та розслідування незвичайних активностей.
- Використання автоматичних інструментів для ідентифікації з’єднань із високоризиковими гаманцями.
- Скасування, перевірка і видалення всіх незвичайних і підозрілих транзакцій вручну працівниками.
Просунута аналітика.
- Використання алгоритмів для глибокого аналізу патернів транзакцій.
- Знаходження та відмічання потенційно небезпечних шахрайських активностей за допомогою просунутої аналітики.
- Ідентифікація аномалій, які можуть бути важко відстежені вручну.
- Отримання інсайт інформації від десижн мейкерів для зменшення ризику шахрайських стратегій.
Інтеграція комплаєнсу, захист приватних даних і сек’юрності.
- Інтеграція моніторингу крипто транзакційних систем з комплаєнс фреймворками.
- Інкорпорація «червоних прапорів», таких як індикатори, надані в Financial Action Task Force для просунутого моніторингу.
- Зниження ризику недотримання вимог і штрафних санкцій при забезпеченні цілісності та безпеки даних.
Підхід виправданого ризику.
- Пріоритизація високоризикових зон.
- Перевірка обсягу транзакцій, частоти, географічного розташування та профілю вашого контрагента.
- Ефективне розподілення ресурсів для моніторингу для того, щоб виявляти потенційні проблеми.
- Оптимізація ресурсів для загального поліпшення сек’юрності мережі.
Впровадження ефективної системи оцінки ризиків.
- Оцінка ризиків, які пов’язані з різними типами транзакцій у криптовалютах і клієнтами.
- Використання підходу, заснованого на оцінці ризиків, для розуміння і виявлення транзакцій і клієнтів з високим рівнем ризику.
- Розподіл ресурсів на основі оцінки ризиків для ефективної роботи за пріоритетами.
Використання просунутої аналітики та машинного навчання.
- Автоматизація процесів моніторингу транзакцій з використанням просунутої аналітики і машинного навчання.
- Поліпшення точності у виявленні ризиків через аналіз патернів.
- Створення системи попереджень і розслідувань незвичайних транзакцій з використанням машинного навчання.
Моніторинг криптовалютних бірж.
- Будьте в курсі подій, що відбуваються в криптовалютній індустрії.
- Виявлення та моніторинг нових криптовалютних бірж і їх злиття.
- Моніторинг незвичайної діяльності бірж, зокрема великі транзакції, транзакції в юрисдикціях з високим рівнем ризику і транзакції за участю відомих структур.
Впровадження інструментів моніторингу транзакцій.
- Автоматизація моніторингу криптовалютних транзакцій за допомогою спеціальних інструментів.
- Інструменти для розширеної аналітики та можливостей машинного навчання.
- Функції моніторингу в режимі реального часу.
Навчання співробітників моніторингу криптовалютних транзакцій.
- Проведення навчання персоналу для моніторингу криптовалютних транзакцій.
- Наявність співробітників зі спеціалізованими знаннями та освітою в цій сфері.
- Постійна робота зі співробітниками.
Впровадження підходу до перевірки клієнтів з урахуванням ризику.
- Комплексна перевірка клієнтів на основі ризикоорієнтованого підходу.
- Збір додаткової інформації про клієнтів з високим рівнем ризику.
- Комплексна перевірка клієнтів з високим рівнем ризику для посилення загального контролю за операціями.
